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Tasks
- Analysis of account opening requests from corporate clients (such as active/passive entities, trusts, collective investment schemes, financial institutions, external asset managers, etc.) from an AML/CTF (AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20) and sanction standpoint
- Review of tax compliance aspects, such as FATCA and CRS
- Drafting of internal memorandums, especially regarding HRR corporate clients
- Optimization of internal processes and guidelines, contribution to the drafting of procedures
- Participation in key regulatory projects
- Support and advice to the Front line and management
Requirements
- Bachelor or Master Degree preferably in Laws/Economics or proven relevant experience in the banking sector
- Minimum 3 to 5 years of experience in a similar position within a financial institution, in an AML/CTF compliance position in relation to complex corporate structures
- Experience in regulatory audit in Switzerland (prudential audit for financial institutions, big 4 firm) is a plus
- Excellent command of complex corporate structures, especially of trusts and collective investment schemes
- Excellent knowledge of AMLA, AMLO-FINMA, CDB 20 and other relevant regulations (FinSA, FinIA, CISA)
- Eagerness to learn and readiness to take on challenges
- Ability to multi-task and work under pressure
- Excellent analytical skills as well as good organizational skills
- Excellent writing and communication skills in French and English (another language is an asset)
- Strong team player who enjoys working in multicultural, dynamic, technological and international environment
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Swissquote Bank AG ist eine Schweizer Online-Bank mit Hauptsitz in Gland und gehört zur Swissquote Group. Die Bank bietet Privatkundinnen und Privatkunden, professionellen Anlegern, Vermögensverwaltern und institutionellen Kunden digitale Bank-, Handels- und Anlagelösungen an. Zu den Leistungen gehören unter anderem Wertschriftenhandel, Devisenhandel, Krypto-Handel, Konten, Karten, Spar- und Vorsorgelösungen, Anlageprodukte, Hypothekenvermittlung sowie Plattformen und Services für institutionelle Kunden. Swissquote verbindet Banklizenz, digitale Handelsinfrastruktur, Finanztechnologie und internationale Marktzugänge innerhalb einer börsenkotierten Schweizer Bankengruppe.